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• 董事會多元化方針及落實情形

依本公司「董事選任程序」第三條之規定，董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

本公司董事會目前設有董事九席，具員工身分董事共2席，占比為22.22%、獨立董事共3席占比為33.33%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，確實落實董事會成員多元化方針。

• 功能性委員會

本公司自107年08月08日設置薪資報酬委員會，另於107年09月25日成立審計委員會，皆由三席獨立董事組成，其組成及運作情形如后所示。

一、審計委員會

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

1.審計委員會之職權與年度工作重點如下：

(1)依「證券交易法」第14條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(2)內部控制制度有效性之考核。

(3)依「證券交易法」第36條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(4)涉及董事自身利害關係之事項。

(5)重大之資產或衍生性商品交易。

(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。

(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。

(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。

(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。

2.運作情形：

(1)本公司之審計委員會於107年9月25日成立，委員計3人。

(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至112年11月01日，已開會 6次，出列席情形如下：

二、薪資報酬委員會

1.薪資報酬委員會之職權與年度工作重點如下：

(1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

2.運作情形：

(1)本公司之薪資報酬委員會於107年08月07日成立，委員計3人

(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至112年11月01日，已開會 5次，委員出列席情形如下：

符合之資格條件：

1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。

2.法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。

3.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

• 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

本公司本公司自107年09月25日成立審計委員會，係由全體獨立董事組成。

一、獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年就查核簽證或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形，於審計委員會委員與獨立董事進行當面充分之溝通，另歷年獨立董事與會計師溝通情形摘要彙列如后。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

內部稽核主管業依法令規定(每月)定期交付稽核報告予獨立董事審查，並列席各次審計委員會，且於會議中報告內部稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。