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董事會
- (第五屆)一般董事及獨立董事成員資料
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 林明璋 | 國立交通大學電子博士 茂達電子(股)公司研發部經理 廣閎科技(股)公司總經理 廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事暨總經理 |
| 董事 | 茂迪(股)公司 代表人：李智貴 |
淡江大學物理學士 茂迪(股)公司暨所屬子公司董事 皕好國際(股)公司董事暨總經理 西勝國際(股)公司董事 |
| 董事 | 茂迪(股)公司 代表人：呂明孝 |
臺北工專機械科 茂創(股)公司董事 永隆工程(股)公司副總經理 茂訊電腦(股)公司董事 茂迪(股)公司董事 茂迪(股)公司所屬子公司監察人 |
| 董事 | 吳佩芬 | 密西根州立大學電傳視訊管理碩士 美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助 維揚國際(股)公司協理 工業技術研究院微系統中心技術推廣經理 創新工業技術移轉(股)公司協理 創新工業技術移轉(股)公司副總經理 盛復工業股份有限公司董事代表人 |
| 董事 | 敦南科技(股)公司 代表人：黃正鑫 |
德州大學電機系博士 Mixed-Signal Test Manager at Texas Instruments, Inc.(Dallas) R&D VP at Viditec / Infinite, Inc.(Plano / Shanghai) MOSFET BU Manager at Diodes, Inc. |
| 董事 | 廖崇維 | 國立清華大學電子博士 茂達電子(股)公司研發部副理 廣閎科技股)公司副總經理 廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司監事 |
| 獨立董事 | 許朱勝 |
史蒂文斯理工學院電腦科學碩士 |
| 獨立董事 | 陳家淇 |
國立中山大學企業管理研究所碩士 |
| 獨立董事 | 江政隆 | 國立交通大學電子研究所碩士 力領科技(股)公司董事代表人暨總經理 |
- 董事會多元化方針及落實情形
依本公司「董事選任程序」第三條之規定，董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
本公司董事會目前設有董事九席，成員中女性董事一席，占比為11.11%、具員工身分董事共2席，占比為22.22%、獨立董事共3席占比為33.33%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，確實落實董事會成員多元化方針。
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職稱/姓名 |
性別 |
國籍 |
年齡 |
專業知識技能 (具有五年以上工作經驗及下列專業資格) |
兼任 本公司 員工 |
擔任 本公司董事時間 |
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41~64 歲 |
65歲 以上 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
0~9 年 |
10年 以上 |
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董事長 |
林明璋 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
V |
V |
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(茂迪)法人董事 代表人 |
呂明孝 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
|
V |
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(茂迪)法人董事 代表人 |
李智貴 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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董事 |
吳佩芬 |
女 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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(敦南)法人董事 代表人 |
黃正鑫 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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董事 |
廖崇維 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
V |
V |
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獨立董事 |
許朱勝 |
男 |
中華 民國 |
V |
V |
V |
|
V |
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|
獨立董事 |
陳家淇 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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獨立董事 |
江政隆 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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- 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形
本公司本公司自107年09月25日成立審計委員會，係由全體獨立董事組成。
一、獨立董事與會計師之溝通情形
會計師每年就查核簽證或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形，於審計委員會委員與獨立董事進行當面充分之溝通，另歷年獨立董事與會計師溝通情形摘要彙列如后。
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日期 |
會議 |
溝通重點 |
結果 |
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108年03月21日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等) |
洽悉 |
|
108年08月08日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、關鍵查核事項、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等) |
洽悉 |
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109年03月19日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、查核人員獨立性、公司自編財報、法令更新資訊…等) |
洽悉 |
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109年08月07日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等) |
洽悉 |
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110年03月25日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等) |
洽悉 |
| 110年07月22日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、其他注意事項、重要法令更新…等 | 洽悉 |
| 110年11月11日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、其他注意事項、年度查核規劃、重要法令更新…等) | 洽悉 |
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111年03月17日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、審計準則公報第75號之主要影響、重要法令更新…等) |
洽悉 |
| 111年05月10日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、其他注意事項、重要法令更新…等 | 洽悉 |
二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
內部稽核主管業依法令規定(每月)定期交付稽核報告予獨立董事審查，並列席各次審計委員會，且於會議中報告內部稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。