投資人專區


董事會


  • (第五屆)一般董事及獨立董事成員資料
職稱 姓名 主要學經歷
董事長 林明璋 國立交通大學電子博士
茂達電子(股)公司研發部經理
廣閎科技(股)公司總經理
廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事暨總經理
董事 茂迪(股)公司
代表人:李智貴
淡江大學物理學士
茂迪(股)公司暨所屬子公司董事
皕好國際(股)公司董事暨總經理
西勝國際(股)公司董事
董事 茂迪(股)公司
代表人:呂明孝
臺北工專機械科
茂創(股)公司董事
永隆工程(股)公司副總經理
茂訊電腦(股)公司董事
茂迪(股)公司董事
茂迪(股)公司所屬子公司監察人
董事 吳佩芬 密西根州立大學電傳視訊管理碩士
美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助
維揚國際(股)公司協理
工業技術研究院微系統中心技術推廣經理
創新工業技術移轉(股)公司協理
創新工業技術移轉(股)公司副總經理
盛復工業股份有限公司董事代表人
董事 敦南科技(股)公司
代表人:黃正鑫
德州大學電機系博士
Mixed-Signal Test Manager at Texas Instruments, Inc.(Dallas)
R&D VP at Viditec / Infinite, Inc.(Plano / Shanghai)
MOSFET BU Manager at Diodes, Inc.
董事 廖崇維 國立清華大學電子博士
茂達電子(股)公司研發部副理
廣閎科技股)公司副總經理
廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司監事
獨立董事 許朱勝

史蒂文斯理工學院電腦科學碩士
台灣IBM總經理
台灣GE總經理
國立台灣大學領導學程兼任教授
國立清華大學科技管理研究院兼任教授
力旺電子(股)公司董事代表人
東哥企業(股)公司獨立董事

獨立董事 陳家淇

國立中山大學企業管理研究所碩士
中國通訊多媒體集團有限公司財務長


  • 董事會多元化方針及落實情形

依本公司「董事選任程序」第三條之規定,董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(二)專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

本公司董事會目前設有董事八席,成員中女性董事一席,占比為12.5%、具員工身分董事共2席,占比為25%、獨立董事共2席占比為25%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷,確實落實董事會成員多元化方針。

職稱/姓名

性別

國籍

年齡

專業知識技能

(具有五年以上工作經驗及下列專業資格)

兼任

本公司

員工

擔任

本公司董事時間

41~64

65歲

以上

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

0~9

10年

以上

董事長

林明璋

中華

民國

V

 

 

V

V

 

V

(茂迪)法人董事

代表人

呂明孝

中華

民國

 

V

 

V

 

V

 

(茂迪)法人董事

代表人

李智貴

中華

民國

 

V

 

V

 

 

V

董事

吳佩芬

中華

民國

V

 

 

V

 

V

 

(敦南)法人董事

代表人

黃正鑫

中華

民國

V

 

 

V

 

V

 

董事

廖崇維

中華

民國

V

 

 

V

V

 

V

獨立董事

許朱勝

中華

民國

V

 

V

V

 

V

 

獨立董事

陳家淇

中華

民國

V

 

 

V

 

V

 
 

  • 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

本公司本公司自107年09月25日成立審計委員會,係由全體獨立董事組成。

一、獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年就查核簽證或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形,於審計委員會委員與獨立董事進行當面充分之溝通,另歷年獨立董事與會計師溝通情形摘要彙列如后。

日期

會議

溝通重點

結果

108年03月21日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)

洽悉

108年08月08日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、關鍵查核事項、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)

洽悉

109年03月19日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員查核財務報表之責任、查核人員獨立性、公司自編財報、法令更新資訊…等)

洽悉

109年08月07日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等)

洽悉

110年03月25日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等)

洽悉

110年07月22日

審計委員會

會計師與獨立董事溝通報告(包含:查核人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、其他注意事項、重要法令更新…等)

洽悉

 

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

內部稽核主管業依法令規定(每月)定期交付稽核報告予獨立董事審查,並列席各次審計委員會,且於會議中報告內部稽核業務,與獨立董事溝通情形良好。

 


內部稽核


  • 廣閎公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定,配置適任之專任內部稽核人員一人,並設置職務代理人一人。除定期向各審計委員會委員報告稽核業務外,並列席董事會之例行會議報告。
     
  • 內部稽核實施細則明訂稽核項目、時間、程序及方法,並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫, 稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。
     
  • 本公司督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
     
  • 內部稽核實施細則明訂稽核項目、時間、程序及方法,並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。
     
  • 稽核報告及追蹤報告呈核後,於稽核項目完成之次月底前交付各審計委員會委員查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知各審計委員會委員。


違反誠信經營檢舉管道


  • 舉報管道
    1. 本公司一向秉持誠信從事所有業務活動,絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時,請向下列舉報管道反應,或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為。
    2. 相關權責單位將彙總及執行後續調查,並根據舉報問題之嚴重性做適當處理。
    3. 除法律另有規定外,關於您所提供關於您的個人資料,我們將予以保密,並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。

      舉報信箱:inergy.speakup@inergy.com.tw
       
      提醒您:
      1. 您所提供之個人資料,包含姓名、電話、電子郵件地址,本公司於舉報調查期間,得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用;調查若有必要,本公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
      2. 您不得明知不實而故意捏造事實,倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事,您須自負相關法律責任。
      3. 為能盡早調查與解決問題,請您務必提供可能的相關具體資訊與文件,若相關資訊與文件不齊備時,本公司將無法進行調查。
      4. 本公司提供予您之相關聯絡內容,其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外,您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出訴訟,或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。

公司治理、企業社會責任、誠信經營推動情形


  • 公司治理運作情形

           109年度執行情形


  • 履行社會責任情形

           109年度執行情形


  • 履行誠信經營情形

           109年度執行情形


  • 各項員工權益維護措施實施情形

一、各項員工褔利措施、退休制度與其實施情形

(一)員工福利措施

本公司提供之福利措施包括勞健保、員工團體保險、員工健康檢查、年終獎金及績效獎金等。另本公司已成立職工福利委員會,各項福利事項,包括年度旅遊、部門聚餐、婚喪喜慶補助、三節禮金及生日禮金等。

(二)員工退休制度與其實施情形

本公司依據「勞工退休金條例」規定適用新制,每月依薪資之6%提繳勞工退休金至員工個人之退休金專戶。

 

二、員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形

本公司設有門禁監視系統,工作環境每年進行消防檢查,並定期進行辦公室環境清潔,以維護工作環境衛生。員工除享有勞、健保外,另承保團體保險,此外,每年定期舉辦員工健康檢查,致力於提升員工之工作安全與健康,以降低工作環境對員工安全與健康之危害。