投資人專區

內部稽核


  • 廣閎公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定,配置適任之專任內部稽核人員一人,並設置職務代理人一人。除定期向各審計委員會委員報告稽核業務外,並列席董事會之例行會議報告。
     
  • 內部稽核實施細則明訂稽核項目、時間、程序及方法,並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫, 稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。
     
  • 本公司督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
     
  • 內部稽核實施細則明訂稽核項目、時間、程序及方法,並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫,稽核人員定期或不定期進行實地稽核,稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。
     
  • 稽核報告及追蹤報告呈核後,於稽核項目完成之次月底前交付各審計委員會委員查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告呈核,並通知各審計委員會委員。


董事會成員


職稱 姓名 主要學經歷
董事長 林明璋 國立交通大學電子博士
茂達電子(股)公司研發部經理
廣閎科技(股)公司總經理
Elite Power Wonder Limited董事
廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事暨總經理
董事 茂迪(股)公司
代表人:曾永輝
中華技術學院碩士
茂迪(股)公司董事長暨茂迪(股)公司所屬子公司董事
鄭福田文教基金會董事長
董事 茂迪(股)公司
代表人:李智貴
淡江大學物理學士
茂迪(股)公司暨所屬子公司董事
皕好國際(股)公司董事暨總經理
西勝國際(股)公司董事
董事 創新工業技術移轉(股)公司
代表人:戴逸之
多倫多大學工程碩士
德邦創業投資(股)公司基金管理人
凌陽創業投資(股)公司總經理暨投資長
悠悠村網路(股)公司(上海)董事長
新橋聯合(股)公司總經理
新橋聯合創業投資(股)公司董事長
翌勤通訊科技(股)公司董事長
創新工業技術移轉(股)公司總經理
董事 創新工業技術移轉(股)公司
代表人:吳佩芬
密西根州立大學電傳視訊管理碩士
美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助
維揚國際(股)公司協理
工業技術研究院微系統中心技術推廣經理
創新工業技術移轉(股)公司協理
創新工業技術移轉(股)公司副總經理
Elite Power Wonder Limited董事代表人
董事 敦南科技(股)公司
代表人:江協龍
諾丁漢大學電機工程碩士
德州儀器工業(股)公司類比IC事業部產品經理
敦南科技(股)公司資深副總經理
董事 廖崇維 國立清華大學電子博士
茂達電子(股)公司研發部副理
廣閎科技股)公司副總經理
廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司監事
獨立董事 許朱勝

史蒂文斯理工學院電腦科學碩士

台灣IBM總經理

台灣GE總經理

國立台灣大學領導學程兼任教授

國立清華大學科技管理研究院兼任教授

獨立董事 陳家淇

國立中山大學企業管理研究所碩士

茂迪(股)公司董事長室特別助理

中國通訊多媒體集團有限公司財務長

獨立董事 沈士傑

國立清華大學電機所博士

台灣積體電路製造(股)公司研發主任工程師

力旺電子(股)公司董事暨總經理