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董事會及功能性委員會
- (第六屆)一般董事及獨立董事成員資料
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職稱 |
姓名 |
主要學經歷 |
|---|---|---|
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董事長 |
林明璋 |
國立交通大學電子博士 |
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董事 |
茂迪(股)公司 |
台灣大學財務金融碩士(EMBA) |
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董事 |
茂迪(股)公司 |
中歐國際工商學院工商管理碩士 |
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董事 |
黃正泓 |
淡江大學應用物理學士 |
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董事 |
盧森堡商達爾國際(股)公司 |
德州大學電機系博士 |
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董事 |
廖崇維 |
國立清華大學電子博士 |
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獨立董事 |
許朱勝 |
史蒂文斯理工學院電腦科學碩士 |
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獨立董事 |
陳家淇 |
國立中山大學企業管理研究所碩士 |
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獨立董事 |
江政隆 |
國立交通大學電子研究所碩士 |
- 董事會多元化方針及落實情形
依本公司「董事選任程序」第三條之規定，董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
本公司董事會目前設有董事九席，具員工身分董事共2席，占比為22.22%、獨立董事共3席占比為33.33%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，確實落實董事會成員多元化方針。
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職稱/姓名 |
性別 |
國籍 |
年齡 |
專業知識技能 (具有五年以上工作經驗及下列專業資格) |
兼任 本公司 員工 |
擔任 本公司董事時間 |
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41~64 歲 |
65歲 以上 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 |
商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 |
0~9 年 |
10年 以上 |
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董事長 |
林明璋 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
V |
V |
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(茂迪)法人董事 代表人 |
吳正慶 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
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V |
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(茂迪)法人董事 代表人 |
葉正賢 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
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V |
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董事 |
黃正泓 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
|
V |
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(達爾)法人董事 代表人 |
黃正鑫 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
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V |
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董事 |
廖崇維 |
男 |
中華 民國 |
V |
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V |
V |
V |
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獨立董事 |
許朱勝 |
男 |
中華 民國 |
V |
V |
V |
|
V |
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獨立董事 |
陳家淇 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
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V |
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獨立董事 |
江政隆 |
男 |
中華 民國 |
V |
|
V |
|
V |
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- 功能性委員會
本公司自107年08月08日設置薪資報酬委員會，另於107年09月25日成立審計委員會，皆由三席獨立董事組成，其組成及運作情形如后所示。
一、審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
1.審計委員會之職權與年度工作重點如下：
(1)依「證券交易法」第14條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依「證券交易法」第36條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
2.運作情形：
(1)本公司之審計委員會於107年9月25日成立，委員計3人。
(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年03月05日，已開會 7次，出列席情形如下：
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職稱 |
姓名 |
實際出(列)席 次數(B) |
委託 出席次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列)席率% (B/A) |
備註 |
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獨立董事 |
陳家淇 |
7 |
0 |
7 |
100.00 |
召集人 |
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獨立董事 |
許朱勝 |
7 |
0 |
7 |
100.00 |
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獨立董事 |
江政隆 |
7 |
0 |
7 |
100.00 |
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二、薪資報酬委員會
1.薪資報酬委員會之職權與年度工作重點如下：
(1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2.運作情形：
(1)本公司之薪資報酬委員會於107年08月07日成立，委員計3人
(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年03月05日，已開會 6次，委員出列席情形如下：
(3)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至112年11月01日，議案及決議情形如下：
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符合之資格條件：
1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2.法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
- 董事會及功能性委員會績效評估
- 獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形
本公司本公司自107年09月25日成立審計委員會，係由全體獨立董事組成。
一、獨立董事與會計師之溝通情形
會計師每年就查核簽證或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形，於審計委員會委員與獨立董事進行當面充分之溝通，另歷年獨立董事與會計師溝通情形摘要彙列如后。
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日期 |
會議 |
溝通重點 |
結果 |
|---|---|---|---|
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108年03月21日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等) |
洽悉 |
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108年08月08日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：核閱人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、關鍵查核事項、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等) |
洽悉 |
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109年03月19日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、查核人員獨立性、公司自編財報、法令更新資訊…等) |
洽悉 |
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109年08月07日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：核閱人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等) |
洽悉 |
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110年03月25日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、主管機關關注事項、重要法令更新…等) |
洽悉 |
| 110年07月22日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：核閱人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、其他注意事項、重要法令更新…等 | 洽悉 |
| 110年11月11日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：核閱人員核閱期中財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、其他注意事項、年度查核規劃、重要法令更新…等) | 洽悉 |
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111年03月17日 |
審計委員會 |
會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、審計準則公報第75號之主要影響、重要法令更新…等) |
洽悉 |
| 111年05月10日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、重要法令更新等) | 洽悉 |
| 111年08月04日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、其他注意事項、重要法令更新…等 | 洽悉 |
| 111年11月03日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、年度查核規劃、重要法規更新…等 | 洽悉 |
| 112年03月08日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、查核人員查核財務報表之責任、出具查核意見之類型、範圍及發現、重要法令更新等) | 洽悉 |
| 112年05月03日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、重要法令更新等) | 洽悉 |
| 112年08月02日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、重要法令更新等) | 洽悉 |
| 113年03月05日 | 審計委員會 | 會計師與獨立董事溝通報告(包含：獨立性、核閱人員核閱期中財務報告之責任、出具核閱結論之類型、範圍及發現、重要法令更新等) | 洽悉 |
二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
內部稽核主管業依法令規定(每月)定期交付稽核報告予獨立董事審查，並列席各次審計委員會，且於會議中報告內部稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。
- 董事會成員及重要管理階層之接班規劃
董事會成員接班規劃及運作情形
本公司董事會目前設有九席董事（含三席獨立董事），董事會成員具有商務、法 務、財務會計或公司業務所需之專業背景、產業經歷、決策能力及管理能力等，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會成員之接班規劃，接班人除須具備執行職務所需之專業知識與技能外，人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符。基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故獨立董事之接班人仍規劃來自產業界及學術界。董事會成員之接班人選，除須具備前述之專業能力及人格特質外， 另依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。考量董事職能需求，本公司提供董事職務所需之專業課程進修，續任者每人每年至少安排六小時之進修課程，新任者每人當年至少安排十二小時之進修課程，冀望董事會成員皆能充分發揮其職能，並提升董事會運作之效能。
重要管理階層接班規劃及運作情形
本公司之重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其自身言行應高度符合企業核心價值、企業文化及經營理念。本公司處長(含)級以上員工為重要管理階層，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。本公司除積極培育公司內部具潛力之經(副)理級主管，亦對外招募優秀之人才，加強個別輔導、工作交流與經驗傳授，藉此從中遴選接班人選。
內部稽核
- 廣閎公司之內部稽核為獨立單位，直接隸屬於董事會，並依公司規模、業務情況、管理需要及其他相關法令之規定，配置適任之專任內部稽核人員一人，並設置職務代理人一人。除定期向各審計委員會委員報告稽核業務外，並列席董事會之例行會議報告。
- 內部稽核實施細則明訂稽核項目、時間、程序及方法，並依風險評估結果擬訂年度稽核計畫， 稽核人員定期或不定期進行實地稽核，稽核結果檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告呈核，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。內部控制制度及稽核範圍包含本公司所有作業及本公司之子公司。
- 本公司督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性，再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告，併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。
- 稽核報告及追蹤報告呈核後，於稽核項目完成之次月底前交付各審計委員會委員查閱。內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即作成報告呈核，並通知各審計委員會委員。
違反誠信經營檢舉管道
- 違反誠信及不法行為檢舉辦法
- 舉報管道
- 本公司一向秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時，請向下列舉報管道反應，或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為。
- 相關權責單位將彙總及執行後續調查，並根據舉報問題之嚴重性做適當處理。
- 除法律另有規定外，關於您所提供關於您的個人資料，我們將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。
舉報信箱：inergy.speakup@inergy.com.tw
提醒您：- 您所提供之個人資料，包含姓名、電話、電子郵件地址，本公司於舉報調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用；調查若有必要，本公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
- 您不得明知不實而故意捏造事實，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事，您須自負相關法律責任。
- 為能盡早調查與解決問題，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時，本公司將無法進行調查。
- 本公司提供予您之相關聯絡內容，其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外，您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出訴訟，或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。
永續經營
- 公司治理運作情形
1.職權範圍
本公司董事會於112年5月3日任命管理處長潘嘉君女士擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，包括：
(一) 依法辦理董事會、各類委員會(董事組成)及股東會會議相關事宜
(二) 製作董事會及股東會議事錄
(三) 協助董事就任及持續進修
(四) 提供董事執行業務所需資料
(五) 協助董事遵循法令
2.公司治理主管進修情形-112年度
| 序號 | 進修機構 | 課程／演講名稱 | 進修日期 | 進修時數 | |
|---|---|---|---|---|---|
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1 |
會計研究發展基金會 |
主管機關要求設置公司治理人員之稽核法遵實務 |
112/05/29 |
6.0 |
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2 |
會計研究發展基金會 |
如何正確理解公司治理評鑑指標 |
112/05/18 |
3.0 |
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3 |
會計研究發展基金會 |
內稽人員應有的公司治理素養及財報風險評估實務 |
112/06/06 |
6.0 |
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4 |
會計研究發展基金會 |
內稽人員對於資訊安全之稽核管控實務 |
112/06/13 |
6.0 |
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- 推動永續發展情形-最近一次提報董事會：112年3月8日
- 履行誠信經營情形-最近一次提報董事會：112年3月8日
- 風險管理運作情形-最近一次提報董事會：112年11月1日
- 資訊安全管理運作情形
1. 本公司配置兩位資訊安全人員，其中一位為資訊安全主管，統籌管理本公司之資訊安全事務。所管轄包含資訊
安全防毒、防災、防駭、防漏等機制之規劃與管理，並負責資訊安全相關事件處理及通報。
2.資通安全政策
資訊安全管理規範上，本公司已訂定「電腦化資訊處理控制作業程序」及「資通安全管理辦法」，以規範公
司資訊安全。
3.具體管理方案
資訊安全防護措施包含機房進出管制、機房不斷電設備、資料定期備份、資料異地備份及網路安全之管理等，
且為有效保護網路安全、減緩病毒、癱瘓網路及其他網路攻擊所造成之威脅，定期執行防毒掃描、辦理資訊
安全宣導，以確保資訊系統之穩定性及安全性。
本公司每周一次資安會報，由資訊安全主管向管理階層報告近期資訊相關事宜。
本公司每年度定期編列適當預算強化資訊技術及安全防護，且自110年度始投保資訊安全防護保險(保險額度
新台幣伍佰萬元)，將持續致力於提昇現有電腦軟、硬體設備及技術支援，以確保資訊系統及設備運行順暢
4.資通安全管理資源
儘管本公司定期進行資訊安全檢測作業，找出資訊安全潛藏問題，以及不定期進行資訊安全宣導，但仍無
法保證公司在瞬息萬變的網路威脅中不受到病毒攻擊之影響，電腦病毒及駭客入侵等惡意攻擊可能造成公司
重要資料遭竊取或盜用。惡意駭客亦會試圖將最新無法破解之病毒、具破壞性質之軟體惡意導入公司網路，
進而影響公司之運作，取得控制之掌控權，並加以勒索，窺探公司內部機密。
-
本公司人權政策及各項員工權益維護措施實施情形
一、本公司人權政策
本公司(含括所有子公司)為致力維護員工基本人權，塑造人權充分保障之環境，將恪遵「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「國際勞工組織公約」等國際人權公約，以及營運所在地之勞動、個人資料保護相關法規，杜絕任何侵犯或違反人權之行為，致力營造有尊嚴、安全、平等、免於歧視與騷擾之工作環境。本公司董事長 林明璋博士特別選擇於111年12月10日(國際人權日)制定本公司「人權政策」。
二、各項員工褔利措施、退休制度與其實施情形
(一)員工福利措施
本公司提供之福利措施包括勞健保、員工團體保險、員工健康檢查、年終獎金及績效獎金等。另本公司已成立職工福利委員會，各項福利事項，包括年度旅遊、部門聚餐、婚喪喜慶補助、三節禮金及生日禮金等。
(二)員工退休制度與其實施情形
本公司依據「勞工退休金條例」規定適用新制，每月依薪資之6%提繳勞工退休金至員工個人之退休金專戶。
三、員工人身安全與工作環境的保護措施與其實施情形
本公司設有門禁監視系統，工作環境每年進行消防檢查，並定期進行辦公室環境清潔，以維護工作環境衛生。員工除享有勞、健保外，另承保團體保險，此外，每年定期舉辦員工健康檢查，致力於提升員工之工作安全與健康，以降低工作環境對員工安全與健康之危害。
四、職場多元化政策
本公司致力於提供員工具尊嚴、安全的工作環境，落實僱用多樣性、薪酬與升遷機會的公平性，確保員工不會因種族、性別、宗教、年齡、政治傾向及其他受適用法規保護的任何其他狀況而遭受歧視、騷擾或不平等的待遇。
| 升遷指標 | 百分比(%) |
|---|---|
| 女性佔總員工(%) | 58.93% |
| 女性佔所有主管(%) | 30.00% |
| 女性佔高階主管(%) | 16.67% |
| 薪酬平等指標 | 差距(%) |
|---|---|
| 男女薪資「平均數」的差距 | 47.29% |
| 男女薪資「中位數」的差距 | 32.52% |
| 男女「變動獎金平均數」的差距 | 35.06% |
| 男女「變動獎金中位數」的差距 | 11.71% |