2025年董事會重要決議

時間	屆次	重要決議
2025/02/21	第六屆第十二次	本公司經理人及稽核主管113年度績效評估報告案。本公司113年度董事及員工酬勞分配案。本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。本公司民國113年度盈餘分配案。本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。修訂「股東會議事規則」部分條文案。本公司簽證會計師之獨立性及適任性，參酌審計品質指標(AQI)評估案。本公司114年度簽證會計師委任案。修訂本公司預先核准非確信之政策服務清單案。董事全面改選案。解除新任董事競業禁止限制案。本公司改選董事(含獨立董事)之候選人提名暨資格審核案。本公司「基層員工」定義案。修訂本公司「公司章程」部份條文案。本公司114年股東常會開會日期及召集事由案。受理114年股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權相關事宜討論案。本公司與金融機構往來授信額度。
2025/05/07	第六屆第十三次	本公司114年度經理人及稽核主管薪資調整乙案。本公司113年度董事酬勞、經理人及稽核主管之員工酬勞分配案。訂定本公司「第一次(114年第一次)買回股份轉讓員工辦法」案。本公司民國114年第一季營業報告書及財務報表案。修訂「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。修訂「公司治理實務守則」部分條文案。修訂「董事會議事規範」部分條文案。修訂「薪工循環」內部控制制度案。本公司與金融機構往來授信額度案。
2025/06/03	第六屆第十四次	本公司購置生產測試設備案。本公司第一次買回股份案。
2025/06/06	第七屆第一次	推選本公司第七屆董事長案。本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任案。