功能性委員會
審計委員會
1. 審計委員會之職權與年度工作重點如下：
(1)依「證券交易法」第14條之一規定訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)依「證券交易法」第36條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9)財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10)由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
(11)其他公司或主管機關規定之重大事項。
2. 運作情形：
(1)本公司之審計委員會於107年9月25日成立，委員計3人。
(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年11月06日，已開會 10次，出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託 出席次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列)席率% (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳家淇 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | 召集人 |
| 獨立董事 | 許朱勝 | 10 | 0 | 10 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 江政隆 | 10 | 0 | 10 | 100.00 |
薪資報酬委員會
1. 薪資報酬委員會之職權與年度工作重點如下：
(1)訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
(2)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
2. 運作情形：
(1)本公司之薪資報酬委員會於107年08月07日成立，委員計3人。
(2)本屆委員任期：111年06月13日至114年06月12日，截至113年11月06日，已開會 8次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 符合之 資格條件 |
實際出(列)席 次數(B) |
委託 出席次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列)席率% (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 陳家淇 |
■ 1 □ 2 ■ 3 |
8 | 0 | 8 | 100.00 | 召集人 |
| 獨立董事 | 許朱勝 |
□ 1 □ 2 ■ 3 |
7 | 0 | 8 | 87.50 | |
| 獨立董事 | 江政隆 |
□ 1 □ 2 ■ 3 |
8 | 0 | 8 | 100.00 |
符合之資格條件：
1.商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2.法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3.具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
永續發展委員會
1. 永續發展委員會之職權與年度工作重點如下：
(1)制定永續發展政策。
(2)永續發展、社會責任與誠信經營相關工作之規劃、執行與檢討，並定期 向董事會報告。
(3)檢討永續發展政策之目標、策略與行動方案，並追蹤各項方案之進展。
(4)討論各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組 織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
(5)檢討永續報告書(Sustainability Report)，內容含環境、社會與治理 （ESG）等三大面向領域編製之成效。
2. 運作情形：
(1)本公司之永續發展委員會於113年03月05日成立，委員計3人。
(2)本屆委員任期：113年03月05日至114年06月12日，截至113年11月06日，已開會3次。
(3)113年度向董事會報告情形：3/5，5/2，8/1，11/6，分別報告112年度及113年第一~三季運作情形。
委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) |
委託 出席次數 |
應出(列)席 次數(A) |
實際出(列)席率% (B/A) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林明璋 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | 召集人 |
| 董事 | 廖崇維 | 3 | 0 | 3 | 100.00 | |
| 財務長 | 潘嘉君 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
3.永續發展委員會組織圖
