董事會

組織架構

董事會

董事會職責

本公司之董事會忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎之態度行使職權，指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	林明璋	國立交通大學電子博士廣閎科技(股)公司總經理廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司執行董事暨總經理
董事	茂迪(股)公司代表人：吳正慶	台灣大學財務金融碩士(EMBA) 西勝國際(股)公司法人董事代表人健策精密工業(股)公司法人董事代表人
董事	茂迪(股)公司代表人：葉正賢	中歐國際工商學院工商管理碩士茂迪(股)公司總經理茂迪(股)公司所屬子公司董事
董事	黃正泓	淡江大學應用物理學士藍摩半導體(股)公司董事中美矽晶製品(股)公司旭鑫分公司總經理
董事	盧森堡商達爾國際(股)公司代表人：黃正鑫	德州大學電機系博士 Mixed-Signal Test Manager at Texas Instruments, Inc.(Dallas) R&D VP at Viditec / Infinite, Inc.(Plano / Shanghai) MOSFET BU Manager at Diodes, Inc.
董事	廖崇維	國立清華大學電子博士廣閎科技(股)公司副總經理廣閎動力驅動(深圳)電子研發科技有限公司監事
獨立董事	許朱勝	國立台灣大學領導學程兼任教授國立清華大學科技管理研究院兼任教授富邦華一銀行獨立董事暨薪酬委員會、提名委員會、審計委員會、消費者權益保護委員會、信貸終審委員會、風險及關聯交易控制委員會成員東哥企業(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員寶成工業(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪資報酬委員會委員
獨立董事	陳家淇	國立中山大學企業管理研究所碩士中國通訊多媒體集團有限公司財務長
獨立董事	江政隆	國立交通大學電子研究所碩士力領科技(股)公司法人董事代表人暨總經理

董事多元化方針及落實情形

依本公司「董事選任程序」第三條之規定，董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

(二)專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。

本公司董事會目前設有董事九席，具員工身分董事共2席，占比為22.22%、獨立董事共3席占比為33.33%。一般董事及獨立董事均具備完整豐富之學經歷，確實落實董事會成員多元化方針。本公司注重董事會成員之性別平等，114年董事任期滿全面改選將設置至少一名女性董事，並以提高女性董事席次至三分之一以上為目標。

職稱	姓名	性別	國籍	年齡		專業知識技能 (具有五年以上工作經驗及下列專業資格)		兼任本公司員工	擔任本公司董事期間
職稱	姓名	性別	國籍	41~64 歲	65歲以上	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	兼任本公司員工	0~9年	10年以上
董事長	林明璋	男	中華民國	V			V	V		V
(茂迪)法人董事代表人	吳正慶	男	中華民國		V		V		V
(茂迪)法人董事代表人	葉正賢	男	中華民國	V			V		V
董事	黃正泓	男	中華民國	V			V		V
(達爾)法人董事代表人	黃正鑫	男	中華民國	V			V		V
董事	廖崇維	男	中華民國	V			V	V		V
獨立董事	許朱勝	男	中華民國	V		V			V
獨立董事	陳家淇	男	中華民國	V			V		V
獨立董事	江政隆	男	中華民國	V			V		V

董事會及功能性委員會績效評估

2023年度執行情形下載 ▼

2022年度執行情形下載 ▼

獨立董事與會計師及內部稽核主管之溝通情形

本公司本公司自2018年09月25日成立審計委員會，係由全體獨立董事組成。

一、獨立董事與會計師之溝通情形

會計師每年就查核簽證或核閱公司財務報表過程及相關法令修訂對公司帳務影響等情形，於審計委員會委員與獨立董事進行當面充分之溝通，另歷年獨立董事與會計師溝通情形摘要彙列如后。

日期	會議	溝通重點	結果
2022/06/13	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2022/08/04	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2022/11/03	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2023/03/08	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2023/05/03	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2023/08/02	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2023/11/01	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2024/03/05	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2024/05/02	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2024/08/01	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉
2024/11/06	審計委員會	會計師與獨立董事溝通報告(包含：查核人員查核財務報表之責任、範圍及發現、查核人員獨立性、重要會計準則或解釋函、證管及稅務法令更新資訊…等)	洽悉

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

內部稽核主管業依法令規定(每月)定期交付稽核報告予獨立董事審查，並列席各次審計委員會，且於會議中報告內部稽核業務，與獨立董事溝通情形良好。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員接班規劃及運作情形

本公司董事會目前設有九席董事（含三席獨立董事），董事會成員具有商務、法務、財務會計或公司業務所需之專業背景、產業經歷、決策能力及管理能力等，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。關於董事會成員之接班規劃，接班人除須具備執行職務所需之專業知識與技能外，人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符。基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，故獨立董事之接班人仍規劃來自產業界及學術界。董事會成員之接班人選，除須具備前述之專業能力及人格特質外，另依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。考量董事職能需求，本公司提供董事職務所需之專業課程進修，續任者每人每年至少安排六小時之進修課程，新任者每人當年至少安排十二小時之進修課程，冀望董事會成員皆能充分發揮其職能，並提升董事會運作之效能。

二、重要管理階層接班規劃及運作情形

本公司之重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其自身言行應高度符合企業核心價值、企業文化及經營理念。本公司處長(含)級以上員工為重要管理階層，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。本公司除積極培育公司內部具潛力之經(副)理級主管，亦對外招募優秀之人才，加強個別輔導、工作交流與經驗傳授，藉此從中遴選接班人選。