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2026年董事會重要決議

 


時間 屆次 重要決議
2026/03/04 第七屆第七次
    1. 本公司經理人及稽核主管114年度績效評估報告案。
    2. 本公司114年第一次買回公司股份轉讓予經理人及非經理人之員工，其認股名單及買回股票轉讓員工契約案。
    3. 本公司民國114年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。
    4. 本公司民國114年度盈餘分配案。
    5. 本公司114年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    6. 修訂「薪工循環」部分條文案。
    7. 修訂「道德行為準則」部分條文案。
    8. 修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
    9. 本公司簽證會計師之獨立性及適任性，參酌審計品質指標(AQI)評估案。
    10. 本公司115年度簽證會計師委任案。
    11. 解除董事及獨立董事競業禁止限制案。
    12. 本公司115年股東常會開會日期及召集事由案。
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